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单项选择题
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.反洗钱信息中心
B.公安部门
C.银监局 -
单项选择题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A.封存
B.公开
C.保密 -
单项选择题
下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责()
A、反洗钱立法
B、制定金融业反洗钱规则的职能
C、对金融业反洗钱的行政管理职能
D、负责反洗钱的资金监控
