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- 单项选择题 （）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 单项选择题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
- 单项选择题 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）
- 单项选择题 我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。
- 单项选择题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
- 单项选择题 中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。
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- 单项选择题 我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
- 单项选择题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
- 单项选择题 下列可以作为实名证件使用的有（）
- 单项选择题 下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
- 单项选择题 对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
- 单项选择题 我国的反洗钱行政主管部门是（）
- 单项选择题 对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
- 单项选择题 客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
- 单项选择题 下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）
- 单项选择题 以下活动可能存在洗钱行为（）。
- 单项选择题 （）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
- 单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配合。
- 单项选择题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
