单项选择题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）美元以上的款项划转属于大额交易。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
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单项选择题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.50万
D.200万 -
单项选择题
各机构留存的客户洗钱风险等级档案资料包括（）、客户电子清单（高风险）等。
A.客户洗钱风险等级划分表
B.一次性金融信息表
C.评定档案
D.甄别档案 -
单项选择题
客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户销户之日起至少保存（）年。
A.5
B.3
C.2
D.1
