单项选择题
金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。
A.大额交易和可疑交易
B.大额交易和频繁交易
C.授控交易和频繁交易
D.授控交易和可疑交易
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单项选择题
银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。
A.业务直接管理部门人员
B.业务上级管理部门人员
C.业务主管部门人员
D.独立于前台业务部门的人员 -
单项选择题
为加强对账管理，金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措施，提高（）的使用率。
A.电子对账
B.电话对账
C.邮件对账
D.上门对账 -
单项选择题
对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。
A.远程核实
B.电话核实
C.邮件核实
D.上门核实
