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判断题
外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符,应当作为可疑交易进行报告。
判断题
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。
判断题
依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其分支机构实施现场检查时,人员不得少于3人,若少于3人,金融机构有权拒绝。
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