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金融系统反洗钱知识
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判断题
我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
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判断题
人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。
判断题
原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
判断题
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
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