多项选择题
客户账户状态字为以下哪些状态的II、III类账户时,通过非柜面交易渠道发起入账类交易时,若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户,则视为客户主动发起的动账类交易,系统拒绝交易()。
A.涉案关联账户(02-未核实)
B.新开户不动户(6个月)(01-未核实)
C.可疑账户-交行(02-未核实)
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多项选择题
以下不相容岗位仍无法通过系统控制的包括()。
A.票据查复人员不得经办本人承兑的银行承兑汇票的查复
B.银行承兑汇票的承兑和查复人员不得保管汇票专用章
C.印控机柜门钥匙(包括常用钥匙、备用钥匙)和印控机内模具钥匙不得由同一人保管
D.现金清点人员不得自行清点上次自己所配钞箱中的现金 -
多项选择题
下面关于企业网银受控功能,以下说法正确的是()。
A.客户经理申请企业网银受控需至分行业务处理中心办理
B.企业网银受控功能需经办复核两名员工操作后方可生效
C.营运人员操作时,需对受控账号申请维护单上客户预留印鉴核验通过后方可办理
D.客户经理可选择“默认拒绝”或“默认同意”两种受控方式中的一种 -
多项选择题
中止账户业务是对账户采取不收不付控制,涉及()的除外。
A.签约缴纳税款
B.社会保险费用
C.水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用
D.员工代发工资
