多项选择题
办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。
- A.业务贸易背景的真实性
B.电子合同
C.发票复印件
D.客户注册资本
E.发票真伪
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多项选择题
银行为重要业务、关键岗位操作风险的发生，要严格执行重要业务、关键岗位（）制度。
A.人员稳定
B.人员轮换
C.带薪休假
D.强制休假
E.离岗稽核 -
多项选择题
下列（）属于银行加强对员工日常行为的动态管理的措施。
A.关注员工八小时以外的行为
B.贯彻合规履职谈话和合规辅导制度
C.及时发现员工的反常行为，并采取必要的措施
D.对经济背景较为复杂的员工，加大关注力度
E.建立社区家庭走访及其他重大事项报告制度 -
多项选择题
银行要加大打击非法集资犯罪的宣传力度，可以采取的措施有（）。
A.大力加强对客户金融产品知识的普及教育
B.强化打击非法集资宣传
C.帮助客户加深对非法集资和对金融理财产品的认知
D.引导客户树立正确的投资理财观念，抵制和远离非法集资
E.向客户许诺高额收益，以获取大量客户资金
