相关考题
-
多项选择题
单位有证客户通过注册五要素进行客户号唯一性识别，五要素分别为（）。
A.单位名称
B.客户国别地区
C.证件国别地区
D.证件类型
E.证件号码 -
多项选择题
针对下述哪类客户，招行要加强开户环节的审核？（）
A.各单位对同一人注册多家公司、法人/股东/高管交叉重复任职。
B.多个公司的注册地址/电话号码归属地高度集中或高度相近。
C.注册地址实际不存在、企业名称随意。
D.企业无实质经营项目、涉及多种经营范围且跨度较大、经营范围明显不相关、频繁代理开户等疑似空壳公司。 -
多项选择题
需对客户重新识别受益所有人信息的常见场景包括（）。
A.客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户要求变更公司章程、法定代表人等
