单项选择题
各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
- A.反洗钱主管部门
B.中国人民银行
C.合规部
D.会计部
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单项选择题
反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）方可上岗位。
A.会计从业资格证书
B.银行从业资格证书
C.反洗钱岗位准入资格证书
D.反假币上岗资格证书 -
单项选择题
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
A.月
B.季
C.半年
D.年 -
单项选择题
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。
A.反洗钱检查
B.反洗钱调查
C.金融机构同意
D.金融机构客户同意
