相关考题
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多项选择题
知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是（）。
A.总分行合规条线和分行业务处理中心反洗钱岗位
B.分管行领导
C.部门负责人和反洗钱联络员
D.网点主管/副主管 -
多项选择题
对于高风险业务，以及人民银行洗钱风险提示和行内洗钱犯罪类型分析涉及的洗钱风险较高的业务，必须（）。
A.强化尽职调查要求
B.严格特殊名单筛查要求
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.提高客户准入门槛 -
多项选择题
各分支机构对未经过客户账户办理的（）等大额交易，应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。
A.现金结售汇
B.现钞兑换
C.现金汇款
D.票据兑付
