多项选择题
对于以下哪些情况，需做好风险揭示（）
A.个人客户向首开人户名中含有“投资、有限合伙、合伙企业”等字样的账户划款的
B.发现个人客户申购非宁波银行的理财产品
C.多名个人客户向某一单位结算账户大额划款的
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多项选择题
对于批评和建议，应该如何应对？（）
A.合理的批评和建议应合理接受
B.不合理的应私下沟通
C.立刻解释
D.避免当面反驳和冲突 -
多项选择题
对于（）人员，由经理主动发起一日三定位，核查行踪轨迹是否与上门地点相符。
A.抵押
B.核保
C.上门送票
D.上门开户 -
多项选择题
对已发现的异常或已开户但有疑点的客户，各分支行应建立异常跟踪台账，定期排查是否存在异常行为，一旦发现按账户重大异常规定进行处置。异常行为指（）
A.资金募集
B.资金中介
C.洗钱
D.资金过渡
E.银行卡非法买卖
