单项选择题
根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》,当客户向境外汇出资金金额达到单笔()人民币或外币等值()美元以上时,应完整登记汇款的交易信息,并通过核对身份证件等方式,确保信息的准确性。
A.1万;1000
B.5万;5000
C.10万;1万
D.20万;2万
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单项选择题
下列产品类别中,不属于集团客户金融服务方案产品的是()。
A.结算收付类
B.流动性管理类
C.风险管理类
D.资本性融资类 -
单项选择题
纳入总A、总B客户下属企业白名单原则上要求子公司的层级为集团下属()以上子公司。
A.二级(含)以上
B.三级(含)以上
C.三级(不含)以上
D.四级(含)以上 -
单项选择题
“诚易贷”能够满足客户多样化融资需求,贷款期限最长可达()年,并且可以采用等额本金(息)、阶段还款法等灵活多样的还款方式。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
