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单项选择题
对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及（）应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
A.高风险客户
B.高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的
C.汇款用途与外管政策、客户身份不符
D.以上均正确 -
单项选择题
已发现有电信诈骗嫌疑的，应进行强化的真实性核实，存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的，应采取（）等必要措施。
A.继续服务
B.中止服务
C.控制
D.防范 -
单项选择题
智能柜台监控录像资料保存时间不得少于（）天。
A.20
B.30
C.60
D.90
