相关考题
- 填空题 保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
- 填空题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
- 填空题 金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
- 填空题 可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
- 填空题 单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
- 填空题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
- 填空题 负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是（）。
- 填空题 反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。
- 填空题 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 填空题 保险公司应当在电销专用产品获准使用后（）个工作日内向电销专用产品销售地区的保监局报告。
- 填空题 已生效的交强险单证或交强险标志发生损毁或者遗失时，交强险单证或交强险标志所有人应向保险公司申请补办。保险公司在收到补办申请后的（）工作日内，完成对被保险人申请的审核，并通过业务系统重新打印保险单、保险标志。
- 填空题 对于采取任何形式，诱导、怂恿投保人不缴或缓缴机动车车船税的，各地地方税务机关应依照《中华人民共和国税收征收管理法》第六十九条规定，对保险机构处应收未收税款（）的罚款。
- 填空题 在交强险案件中，保险公司应当自收到被保险人提供的证明和资料之日起（）内，对是否属于保险责任作出核定，并将结果通知被保险人。
- 填空题 在保险期限内，被保险机动车所有权转移，应当办理交强险合同变更手续，且交强险费率（）。
- 填空题 预定型产品的收益率不得超过同期银行定期储蓄存款利率的（）％。
- 填空题 财产保险公司总公司应于每年（）前，将上一年度内所有正在经营使用的和上一年度内停止使用的保险条款和保险费率的《财产保险公司保险条款费率经营汇总表》以及保险产品开发和经营情况的总结分析报告，向中国保监会报告。
- 填空题 财产保险公司分公司调整其总公司报经审批的保险费率超过（）的，应当由其总公司报送中国保监会审批。
- 填空题 （）类型的保险条款，费率可以为零。
- 填空题 保险公司应在资本保证金存妥后（）个工作日内向中国保监会备案。
- 填空题 保险公司在（）家存放银行就单一币种能开立（）个资本保证金存款专用账户。
