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- 判断题 非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。
- 判断题 高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
- 判断题 有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额较大的行为。
- 判断题 票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。
- 判断题 违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款的对象不同，前者的对象不是特定的，后者的对象只限于关系人。
- 判断题 逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位，不包括个人。
- 判断题 集资诈骗罪，是指不以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
- 判断题 伪造货币罪是指违反货币管理法规，依照货币的式样，制造假货币冒充真货币的行为。
- 判断题 《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
- 判断题 《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
- 判断题 《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
- 判断题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
- 判断题 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
- 判断题 2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
- 判断题 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
- 判断题 1988年12月20日，我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》，是最早的签署国。
- 判断题 2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
- 判断题 2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
- 判断题 洗钱的对象是犯罪收益。
- 判断题 中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
