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反洗钱法
单项选择题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
A.民事诉讼
B.治安管理
C.反洗钱刑事诉讼
D.各类刑事诉讼
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单项选择题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
单项选择题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
单项选择题
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
单项选择题
《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
单项选择题
《反洗钱法》的立法宗旨是()
问答题
洗钱行为一般分为哪几个阶段?
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