多项选择题
根据案防内部评估方案要求，对员工行为管控的考核要求包括（）
A.员工入职背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。
B.重点排查员工与客户关系过于密切、私下收受索取客户回扣和贿赂，充当资金中介、经商办企业等行为。
C.遵循依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、逐级追究的原则对案件责任人问责。
D.建立“双向”的员工监督举报制度，引入客户监督、社会监督、第三方暗访等手段。
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多项选择题
根据省联社加强案防工作意见要求，各行要加强案防队伍的培养、选配和管理，重点包括（）
A.案防分管领导原则上不得监管前台业务工作。
B.不得随意动议调整合规部门负责人。
C.案防专职人员必须具备案防工作经历
D.案防专职人员不得安排从事其他岗位工作。 -
多项选择题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）
A.全面排查
B.重点排查
C.专项排查
D.日常排查 -
多项选择题
按照省联社规定，下列属于重大突发事件的有（）
A.金融挤兑事件
B.100人以上聚众上访引发社会广泛关注及产生社会重大影响的事件
C.重要信息系统故障，导致全省农信社范围内无法正常开展业务3小时（含）以上的事件
D.行董事、高级管理人员被司法机关依法采取强制措施或重伤、失踪、非正常死亡等不能正常履职的事件
