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B类企业预付货款不超过10万美元无需提交《未提供报关信息承诺函》。
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A类企业应打印《A类企业每日收汇》清单,登记当天发生货物贸易收汇业务的客户名称及名录打印情况留底
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原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单(简称“SDN名单”)去筛查即可,而现在,即便不在“SDN名单”的个人和实体只要符合了“50%规则”也将受到冻结(它们又被形象地称为影子受冻结人,shadow blocked persons),这给银行的黑名单筛查工作带来了更大的挑战。
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