多项选择题
下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）
A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况
B、客户身份资料和交易记录保存情况
C、大额交易和可疑交易报告情况
D、反洗钱工作内部监督检查情况
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多项选择题
银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）
A、本币编辑岗
B、外币编辑岗
C、本币审批岗
D、外币审批岗 -
多项选择题
重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
A.通过联网核查公民身份信息系统进行核查
B.回访客户
C.实地查访
D.向有关部门核实 -
多项选择题
下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B、客户行为或者交易情况出现异常的。
C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
