单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
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单项选择题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
A、侦查
B、协查
C、补正通知
D、实地查访 -
单项选择题
金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
A、公安部门
B、当地公安局
C、工商部门
D、中国人民银行 -
单项选择题
采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A、全面性
B、及时性
C、一致性
D、完整性
