多项选择题
各支行(营业部)应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
E.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
岗位制约主要包括()和主管岗位监督等。
A.岗位授权
B.印押(压)证三分管
C.岗位不相容
D.离职离岗交接 -
多项选择题
反洗钱监测系统中数据维护主要提供()等功能,实现各种查询维护功能。
A.客户信息维护
B.账户信息维护
C.交易信息维护
D.对手信息维护
E.对方银行信息维护 -
多项选择题
验印系统验印时,由于各种干扰造成印章无法自动通过,可采用系统提供的镂空比对、()等辅助方法进一步判断。
A.折角比对
B.旋转比对
C.手工与印鉴卡比对
D.人工判断
