多项选择题
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）
A.能否采取有效措施来规范各项业务操作
B.是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位置
C.是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查
D.是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序
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多项选择题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）
A.电信诈骗
B.某客户利用POS机非法套现
C.以上都不是
D.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资 -
多项选择题
禁止违规代客户保管（）等重要资料和贵重物品。
A.现金
B.存单（折）
C.有价单证
D.身份证件 -
多项选择题
严禁违规代客户办理各类账户的（）等业务。
A.变更
B.撤消
C.冻结
D.开立
