单项选择题
网点应对新开立存在可疑情形、并已维护非柜面业务控制的账户建立台账、逐户登记,对于业务背景真实、开户后发生交易流水、开户后一周及一个月时电话回访正常、未见明显异常的账户,在开户()内,由营运人员填写《企业账户开立回访登记表》中“非柜面业务管控情况”,注明解除控制原因、解除控制时间及经办人姓名,并以《企业账户开立回访登记表》为依据,解除账户非柜面业务管控。
A.满一个月后的1个工作日
B.满一个月后的3个工作日
C.满一个月后的5个工作日
D.满一个月后的7个工作日
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单项选择题
对于暂不开通非柜面业务的账户,由营运人员以《开户初审及上门核实情况表》为依据,将账户的非柜面转账限额维护为()元。
A.0
B.0.01
C.1000
D.10000 -
单项选择题
网点应在企业开户满一周、满一个月后的()个工作日内,完成电话回访工作。
A.1
B.2
C.3
D.5 -
单项选择题
《开设单位银行结算账户涉电信网络及其他违法犯罪法律责任告知书》应由()抄录相关语句并亲笔签名。
A.企业法定代表人或负责人
B.授权经办人
C.财务负责人
D.实际控制人
