相关考题
-
单项选择题
《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明确规定为（）类。
A.7
B.6
C.9
D.11 -
单项选择题
《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。
A.依法设立的从事金融业务的
B.依法设立从事存贷业务的
C.国务院批准设立的
D.从事金融服务的 -
单项选择题
《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。
A.反洗钱保密制度
B.反洗钱检查监督制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱工作领导小组制度
