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单项选择题
中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。
A.网银犯罪
B.洗钱犯罪
C.银行卡犯罪
D.ATM犯罪 -
单项选择题
中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。
A.“银行卡业务反洗钱风险”
B.“非面对面业务反洗钱风险”
C.“面对面业务洗钱风险”
D.“网银业务洗钱风险” -
单项选择题
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
A.有权部门
B.合规部
C.监察部
D.稽核部
