多项选择题
根据<中华人民共和国反洗钱法）第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合（）
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作 -
多项选择题
现场检查准备阶段的配合措施包括（）
A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动.井在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信患数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D.被壹单位负责人对<现场检查会谈纪要）签字确认 -
多项选择题
反洗钱现场检查方式包括（）
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
