单项选择题
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金累计金额较大的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认（）是否符合客户身份。
A.资金来源
B.资金来源和资金用途
C.资金用途和资金规模
D.资金来源、资金用途和资金规模
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
办理跨境汇出汇款，对于反洗钱系统提示有关汇款交易（），或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
A.在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的
B.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的
C.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区
D.有关基础交易涉及高风险国家的 -
单项选择题
如移动POS设备未支持联网核查功能，（）使用移动POS激活
A.根据实际情况可以
B.根据风险程度可以
C.禁止
D.谨慎 -
单项选择题
代销私人银行客户专属理财产品时，销售机构必须对销售过程进行录音录像，录音或录像应包含（）。
A.客户职业信息
B.资产配置方案
C.风险揭示过程
D.相关档案管理
