判断题
电子银行交易有单独的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。
【参考答案】
错误
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
银行通过互联网为个人客户办理电子支付业务,一般采用()等安全认证方式。
A、U盾
B、数字证书
C、电子签名
D、K宝 -
判断题
网点级柜员根据网点类型不同分为业务代理网点的主管柜员、操作员,证书代理网点的证书主管柜员、证书操作员,打印代理网点的打印审核柜员、打印柜员。 -
判断题
企业财务室人事证书仅具有指令提交、查询权限,不具有直接支付权限。
