单项选择题
以下哪个选项不是分行办理银联快付业务的基本要求()
A.拥有合法经营资格,内部管理规范、财务制度健全、财务状况良好
B.客户的一切经营活动应符合相关法律、法规的规定;不得涉及赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等法律法规禁止的特殊行业
C.提供所有的公转私书面付款依据或相关证明文件
D.协助中信银行共同监控异常交易,防范风险
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单项选择题
以下哪些场景可以办理银联快付业务()
A.保险理赔
B.赌博及博彩类
C.出售违禁药品
D.军火弹药 -
单项选择题
分行在开展银联快付业务时,应按照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规以及中信银行的相关反洗钱制度,严格履行反洗钱和反恐融资义务,及时向()和有关机构报送大额交易及可疑交易等信息。
A.交易银行部
B.公司银行部
C.运营管理部
D.合规管理部门 -
单项选择题
分行应按照()相关管理要求开展尽职调查工作,经调查发现涉嫌洗钱的,应及时关停银联快付业务。
A.银联
B.反洗钱
C.中信银行
D.人民银行
