相关考题
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单项选择题
()处于反洗钱工作中的核心地位。
A.公安机构
B.审计机构
C.财政机构
D.金融机构 -
问答题
个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施? -
问答题
如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银行会拒绝交易吗?
