单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()
A、协同、掩护
B、掩饰、隐瞒
C、隐瞒、协助
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单项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、开户银行
B、反洗钱行政主管部门
C、工商行政管理等部门 -
单项选择题
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A、刑事诉讼
B、民事诉讼
C、信息披露 -
单项选择题
调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
A、封存
B、暂扣
C、转移
