欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

多项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指()。

    A.中国人民银行
    B.中国银行业监督管理委员会
    C.中国证券监督管理委员会
    D.中国保险监督管理委员会

点击查看答案

相关考题

  • 多项选择题
    下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有()。

    A.反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有权封存。
    B.反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。
    C.反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
    D.反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查。

  • 多项选择题
    中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括()。

    A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.在职责范围内调查可疑交易活动
    D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

  • 多项选择题
    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列()条款之一的,依法给予行政处分。

    A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
    B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
    C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
    D.其他不依法履行职责的行为

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题