多项选择题
以下说法（）是正确的。
A、按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
C、档案销毁时，可由一人负责现场监销
D、借阅档案要按规定办理登记手续
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多项选择题
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
A、个体工商户银行账户
B、自然人银行账户
C、其他组织和个体工商户银行账户
D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户 -
多项选择题
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A、合法有效的授权委托书
B、代理人的有效身份证件
C、合法有效的合同书
D、代理人的资质证明 -
多项选择题
配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）
A、建立反洗钱调查档案库
B、建立案件线索档案库
C、客户身份的重新识别
D、发现反洗钱工作中的合规风险
