多项选择题
涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循（）展业三原则，强化客户身份识别，重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客户规模等情况。
A.“了解你的客户”
B.“了解你的业务”
C.“尽职调查”
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多项选择题
各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。 -
多项选择题
对于营运条线人员无法查询或确认的询证内容以及需跨部门确认信息的有以下哪些（）
A.冻结
B.质押
C.资金监管
D.资金共管
E.担保 -
多项选择题
询证函业务办理流程，以下正确的（）
A.基层营业机构业务受理岗通过“客户服务-资信证明-对公客户”路径，
B.业务受理岗提交任务至主管审核岗处进行审核。
C.主管审核岗接收到询证函审核任务后，应对出具的询证函进行审核。
D.主管审核岗以各部门回复内容作为依据审核无误后加盖私章并由系统调用印控机加盖会计业务章（如多页需加骑缝章）
