单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。
A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
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单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。
A、信托公司
B、财务公司
C、汽车租赁公司
D、货币经纪公司 -
单项选择题
金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告 -
单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、人民币1万元
B、1万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
