单项选择题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。
A、1万美元
B、2万美元
C、5万美元
D、10万美元
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单项选择题
对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。
A、2年
B、1年
C、半年
D、3个月 -
单项选择题
金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.信息员
C.报告员
D.反洗钱岗位人员 -
单项选择题
营业网点为对公客户提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
A、经办人
B、法人
C、实际使用人
D、财务人员
