相关考题
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多项选择题
在境内工作、学习时间超过一年的境外个人，可购买符合实际需要的自住商品房，应持以下（）文件向外汇指定银行申请，外汇指定银行进行真实性审核确认后，将购房外汇资金结汇后划入房地产开发企业的人民币账户。
A.商品房销售合同或预售合同
B.有效护照等身份证明
C.一年期以上的境内有效劳动雇佣合同或学籍证明
D.个人纳税证明
E.房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明 -
多项选择题
按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
A.分行部（室）反洗钱管理岗位人员
B.支行反洗钱管理岗位人员
C.支行反洗钱报告人员
D.柜面人员
E.客户经理 -
多项选择题
以下应列入招商银行高风险客户的有（）。
A.金融大鳄索罗斯
B.阿富汗“基地”组织头目奥马尔
C.美国现任总统奥巴马
D.身处战区的解放军战士
E.中国银行的编外合同制员工
