多项选择题
客户身份识别措施一般应包括（）
A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B.采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C.了解客户交易的目的和性质
D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E.对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）
A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业 -
多项选择题
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景 -
多项选择题
客户身份识别的含义包括（）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
