欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库网官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

多项选择题

关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

    A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。
    B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
    C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
    D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

点击查看答案

相关考题