多项选择题
各营业网点应严格按照总分行规定开展反洗钱相关工作，按时完成（）工作。
A.客户洗钱风险等级评级
B.客户可疑交易数据处理
C.网点尽职调查任务反馈
D.异常交易人工上报处理
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多项选择题
强化营运条线人员履职尽责要求，高度重视开户环节，从业务源头把控客户基本信息的（）。
A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.有效性 -
多项选择题
外币支付系统对外支付的费用包含支付给（）等费用。
A.外币清算处理中心的清算服务费
B.代理结算银行的渠道费
C.代理结算银行的账户管理费
D.代理结算银行的过账费 -
多项选择题
个人外汇便利化额度中，境内个人是指持有（）的中国公民。
A.中华人民共和国居民身份证（含二代身份证、临时身份证、有身份证号的户口簿）
B.军人身份证件
C.武装警察身份证件
D.中华人民共和国护照和境外永久居留证
E.港澳居民来往内地通行证
F.台湾居民来往大陆通行证
