多项选择题

以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金

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多项选择题人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。
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单项选择题金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
多项选择题 XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元（）
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多项选择题客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）
多项选择题在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。
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单项选择题选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）