单项选择题
“三线一网格”“一般”预警信息应在（）内（遇节假日顺延）启动核查，对核查属实且涉及违规违纪违法的，要按规定移送同级纪检监察部门处理。
A.3
B.5
C.7
D.10
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单项选择题
白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
A.运营管理部
B.内控与法律合规部
C.安全保卫部
D.公司业务部 -
单项选择题
拒绝配合农行依法开展尽职调查的客户，被认定为（）类客户。
A.低风险
B.中风险
C.中高风险
D.高风险 -
单项选择题
根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
