单项选择题
银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
A.民事
B.刑事
C.经济
D.诉讼
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单项选择题
发生涉案金额等值人民币（）以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。
A.50万
B.100万
C.200万
D.500万 -
单项选择题
涉案金额在（）以上的，属于重大、恶性案件。
A.200万
B.500万
C.1000万
D.2000万 -
单项选择题
处罚信息供银行业金融机构在人力资源管理中使用，银行业金融机构在招录人员时应向（）申请查询有关处罚信息。
A.银监会
B.银监会和派出机构
C.上级行
