多项选择题
《湖北银监局重大风险事件处置操作规程》（鄂银监发【2015】233号）规定，重大风险事件包括：（）
A.贷款余额在20亿元以上的大额授信客户出现信用违约或法定代表人、实际控制人失联跑路以及涉毒、涉赌、涉黄等被刑事拘留
B.内部员工相互斗殴致使双方均受伤住院治疗
C.银行员工参与民间借贷、非法集资或内外勾结骗取银行信用涉及金额1000万元以上
D.银行员工违规操作或内外勾结造成客户存款丢失
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多项选择题
《湖北银监局重大风险事件处置操作规程》（鄂银监发【2015】233号）规定，在督促事发机构报送重大风险事件报告的同时，督导事发机构采取“三控”措施，做好重大风险事件应急处置，有效控制事态发展，防止风险进一步扩散、蔓延。“三控”是指（）
A.控制单位负责人
B.控制舆情
C.控制人员
D.控制损失 -
多项选择题
根据银监会关于银行业金融机构案件定义，确认为案件的要素包括（）
A.由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的。
B.侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。
C.涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。
D.已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。 -
多项选择题
《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，下列属于纪律处分的有：（）
A.警告
B.留用察看
C.解除劳动合同
D.记过
