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- 多项选择题 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
- 单项选择题 选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）
- 单项选择题 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。
- 单项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
- 单项选择题 金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。
- 单项选择题 金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
- 单项选择题 反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。
- 单项选择题 金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当（）。
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- 多项选择题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
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