单项选择题
下列不属于账户重大异常的表现形式的是()
A.短期内账户资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,且交易金额较大,不留余额或者留下一定比例余额后转出
B.公共事业缴费
C.熟人客户(含宁波银行已调、辞、退人员)、高龄客户等经常办理与本人实际状况不符的业务或代办相关业务
D.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符,或收付款人之间短期内频繁发生资金收付
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单项选择题
下列不属于代收代付业务的是()。
A.批量开户
B.监检人员
C.代发工资
D.代扣保险 -
单项选择题
五项机制中的连带制明确连带责任人不包括()
A.知情人员
B.进口代收项下进口押汇
C.管理人员
D.直系亲属 -
单项选择题
宁波银行进口押汇业务包括:()。
A.进口信用证项下进口押汇
B.借记卡仍绑定在第三方支付平台,但不允许快捷支付
C.T/T项下进口押汇
D.所有选项都是
