相关考题
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单项选择题
（）负责客户洗钱风险评估管理系统建设，提出系统开发需求。
A.内控合规部
B.会计部
C.办公室
D.国际业务部 -
单项选择题
（）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见。
A.内控合规部
B.反洗钱业务条线管理部门
C.办公室
D.国际业务部 -
单项选择题
综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）风险
D.行业（含职业）风险
