多项选择题
关于反洗钱保密规定，下列说法正确的是（）。
A.不得向任何单位和个人泄露有关机关侦查、调查可疑交易的信息
B.不得泄露因反洗钱知悉的国家机密
C.未经批准，非岗位人员不得查阅大额交易和可疑交易报告、反洗钱协查资料
D.不得通过外部网络或一般信函传递大额交易和可疑交易报告
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多项选择题
关于客户经理代理预约申请定制卡，下列说法正确的是（）。
A.如需代办维护客户资料，经办员可通过1351客户资料维护界面进行维护
B.客户经理可在确定客户开卡意愿并征得客户同意的情况下，代理预约申请“金葵花”
C.预约申请的定制卡，必须由客户本人领卡
D.当客户首次与招商银行发生业务关系时，不允许客户经理代理预约开立私钻卡 -
多项选择题
境内个人办理境外汇款业务，如汇出到境外投资性质的公司，如（），需与客户核实资金用途，禁止办理投资类汇款业务。
A.房地产公司
B.证券公司
C.基金公司
D.保险公司 -
多项选择题
当实物贵金属预售交易订单状态为（）情况下，柜员可通过领取机构变更对该订单在同一分行下不同网点之间变更领取机构。
A.已付款待入库
B.已下发待接收
C.已入库待下发
