多项选择题
银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止？（）
A.银行员工个人卡（账）与企业账户发生资金往来
B.银行员工为亲属和朋友代开账户
C.银行员工为客户垫款、提取现金、购汇
D.在工作时间为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等
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多项选择题
银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部门报告？（）
A.案件和案件隐患
B.风险事件
C.重大内控漏洞
D.员工行为失范 -
多项选择题
《湖南省农村信用社重点领域案件风险排查指导意见（试行）》规定，案件风险排查包括（）
A.全面排查
B.重点排查
C.专项排查
D.日常排查 -
多项选择题
银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
