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问答题

简答题

金融机构制定本机构交易监测标准应当参考哪些因素?

    【参考答案】

    (1)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
    ......

    (↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)

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